بسبب 37 مليون جنيه.. ضبط تشكيلين عصابيين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وغسل الأموال
تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على تشكيلين عصابيين لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة نتيجة تجارتهما غير المشروعة.
جرائم غسل الأموال
وكشفت التحريات عن ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بعدد من البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 37 مليون مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية و بالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
