ضبط موظف إستغل منصبة فى غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، بعد تطبيق الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بسبب قيامه باستغلال طبيعة عمله ومهامه الوظيفية المسندة البه إليه بحكم وظيفته ما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات عن ارتكابه تهمة غسل الأموال ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء قطع الأراضي – تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات - معاملات مالية ،و إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بايداعها فى حسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك"، حيث تقدر قيمة أعمال الغسل التي قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامي بنحو 12 مليون جنيه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة.