حبس صاحب مكتب استيراد فام بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد

قررت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية.

وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب مكتب استيراد غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى بالجيزة وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من نشاطه الإجرامى بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.