الاموال العامة تستعجل تحريات المباحث العامة لشخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه
قررت نيابة الأموال العامة، استعجال تحريات المباحث العامة لشخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه من نشاط غير المشروع في مجال تسفير المواطنين للخارج، والنصب عليهم بالقاهرة والشرقية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، الإجراءات القانونية حيال (شخصين مقيمين بمحافظتي "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاحتيال على المواطنين وراغبي السفر للخارج، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وبلغت قيمة الغسل التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 7 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
