التحقيق مع صاحب شركة قام بغسل 25 مليون جنيه

حبست النيابة العامة، صاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا وفقا للاتهامات المنسوبة اليه بغسل 25 مليون جنيه نتيجة الكسب غير المشروع والامتناع عن سداد مديونية لصالح شركة أدوية مملوكة للدولة.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات عن قيامه بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات و تأسيس الشركات بالاضافة الى إيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، و بلغت نتيجة أفعال الغسل التى قام بها بـ 25 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إجراءات مكافحة التعدي على الأموال العامة

و اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة ، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.