ضبط شخصين قاما بغسل 10 ملايين جنيه نتاج الإتجار بالمخدرات
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية شخصين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومحاولتهما غسل تلك الأموال الناتجة من نشاطهما الإجرامى.
وكشفت التحريات ارتكاب المتهمين جرائم غسل الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية)، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ (10 ملايين جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة .
