الأموال العامة تضبط شخصين قاما بغسل 40 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وكثفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – ويقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحقيقات عن غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 40 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجري العرض على النيابة .