سقوط شخصين للاتجار بالنقد في السوق السوداء وغسيل الأموال في دمياط
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط شخصين يقيمان في محافظة دمياط، قاما بغسل الأموال من متحصلات نشاطهما غير المشروع بالإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وكانت المعلومات والتحريات قد كشفت عن قيام المتهمين بتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وغسل تلك الأموال من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قيمة غسيل الأموال للمتهمين
وبلغت قيمة أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
