حبس تاجر ملابس قام بغسل 8 ملايين جنيه

قررت نيابة الأموال العامة، حبس تاجر ملابس غسل 8 ملايين جنيه نتاج تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني وشراء بضائع من الخارج وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.
واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) قام بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص واستخدامها في شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والاستفادة من فارق السعر.

وقام المتهم بتهريب الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 8 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.