حبس مسجل خطر قام بغسل أكثر من 30 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حبست النيابة العامة مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات للاتهامات المنسوبة إليه بغسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات في القليوبية.

و اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

قضية غسل الأموال

وكشفت التحقيقات، عن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ بتأسيس أنشطة تجارية و شراء العقارات و شراء السيارات و إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا.