ضبط شخصين قاما بغسـل 5 ملايين جنيه من الإتجار فى النقد الأجنبى بالقاهرة

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لقيامهما بغسـل 5 ملايين جنيه من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.

مكافحة جرائم الأموال العامة

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إجراءاته القانونية تجاه (شخصين – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

غسل 5 ملايين جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبى

وكشفت التحقيقات، عن محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 5 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.