ضبط تشكيل عصابى من 12 فرد قام بغسل 200 مليون جنيه

ضبطت قوات الأمن عناصر تشكيل عصابى ضم 12 شخصا منوكشفت التحقيقات ارتكاب غسل الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريبًا. بينهم 4 لهم معلومات جنائية، وذلك لاتهامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بالقاهرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة بالواقعة.