ضبط صاحب معرض سيارات قام بغسل 20 مليون جنيه من تقليد العملات والنصب

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب معرض سيارات بالجيزة قام بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الأجنبية والنصب على المواطنين.

وانخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي بمجال تقليد العملات الأجنبية وإستخدامها في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

وكشفت التحقيقات، عن محاولته غسل الأموال عن طريق شراء وتأجير العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (20 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة