ضبط تشكيل عصابى قام بغسل 100 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الاجنبى

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نحو 5 أشخاص " ل 4 منهم معلومات جنائية "؛ لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

وكذلك محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع من خلال قيامهم تأسيس الشركات و شراء السيارات والدراجات النارية و المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

و بلغت نتائج عمليات الغسل التى قام بها المتهمين نحو 100 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.