بالتفاصيل.. الداخيلة تنجح فى ضبط قضية غسل أموال بـ 260 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اليوم الاربعاء 20-4-2025، من القبض على 6 أشخاص بتهمة غسل أموال قيمتها 260 مليون جنيه

وكشفت الداخلية أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية، و تأسيس الأنشطة التجارية

واوضحت الداخلية انه عقب التحرى والتأكد من المعلومات الواردة، استطاعت اجهزة الوزارة بالتسيق مع قطاع مكافحة والمخدرات والاسلحة والذخائر غير مرخصة من القبض على ألمتهمين ، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 260 مليون جنيه

واشارت وزارة الداخلية أنه تم انخاذ كافة الأجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتم تحويلهم للجهات المختصة لمواصلة التحقيق

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

وقد قام النائب العام كشفت بإحالة 237 قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال

واوضحت النيابة العامة فى بيان صادر عنها اليوم الأحد 27-4-2025، ان النائب العام المستشار محمد شوقى قد امر باحالة مائتين وسبع ويلاثين فضسة غسل اموال ، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، 319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، 4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا)

وأكدت النيابة العامة فى بيانها على التزامها الراسخ بمكافحة مثل هذة الجرائم، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي، وذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة، دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية