حبس تاجر قام بغسل 100 مليون جنيه من تجارة العملة
قررت نيابة الأموال العامة حبس تاجر عملة غسـل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة الدقهلية وذلك ٤ أيام .
ونسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجار العرض على النيابة العامة
