ضبط شخصين قاما بغسل 30 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الاجنبي

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ، شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة"، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الإستثمار فى الشركات –شراء الوحدات السكنية - شراء السيارات).

وبلغت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ 30 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.