حبس 4 أشخاص قاموا بغسل 100 مليون جنيه من تحويل الأموال

أمرت النيابة العامة، بحبس 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون وذلك ٤ أيام ذمة استكمال التحقيقات.

100 مليون جنيه حصيلة غسل أموال بنظام المقاصة

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 4 أشخاص"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول"–لاثنين منهم معلومات جنائية ؛ لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد "نظام المقاصة" بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وبلغت حصيلة تلك الأموال بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.