ضبط صاحب محل ملابس قام بغسل 50 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي
كشفت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة ملابس غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبى فى القاهرة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة توريد ملابس جاهزة – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الفيلات وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 50 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
