ضبط تشكيل عصابى قام بالاستيلاء على 70 مليون جنيه من أموال العاملين بالخارج
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية 6 أشخاص "ل 3 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع اموال العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المصرية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات عن محاولاتهم غسل تلك الأموال من نشاطهم غير المشروع عن طريق شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية، وشراء السيارات.
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بمبلغ ( 70 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة .
