ضبط متهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الاجنبى بالقاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بالقاهرة) بسبب قيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، و تكوين ثروة مالية جراء ممارسته نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء العقارات السكنية – تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية، و إخفاء جانب من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وضبط بحوزته (11,160 مليون جنيه) حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه بمبلغ 34 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم .