ضبط متهم بغسل 55 مليون جنيه نتيجة الاتجار بالنقد الاجنبى خارج السوق المصرفى

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة قام بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال.

تحريات الاموال العامة

وكشفت التحريات عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة. عن طريق قيامه"بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات"، وايداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 55 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

.